Empresário procurado por Moçambique é detido em Lisboa por suspeita de fraude de 140 milhões de dólares – Times de Todos
A Polícia Judiciária portuguesa deteve em Lisboa um empresário estrangeiro de 51 anos, alvo de mandado internacional emitido pelas autoridades moçambicanas. O detido é suspeito de integrar uma rede de criminalidade organizada e de estar envolvido em crimes de associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e abuso de confiança.
De acordo com informações divulgadas pela PJ, o suspeito atuava como diretor de uma empresa entre 2019 e 2023 e teria autorizado a transferência de cerca de 140 milhões de dólares norte-americanos para destinos como Ilhas Maurícias, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal. As movimentações financeiras tinham como justificação alegadas importações de mercadorias que, segundo a investigação, nunca chegaram a ser desalfandegadas em Moçambique.
As autoridades referem ainda que o esquema envolvia despachantes aduaneiros responsáveis pela falsificação de documentos de desalfandegamento, posteriormente apresentados a bancos comerciais para sustentar as transferências internacionais.
A investigação aponta que parte do dinheiro movimentado teve origem em depósitos e transferências realizadas por familiares do empresário, já detidos anteriormente por envolvimento em tráfico de droga e lavagem de capitais. As empresas utilizadas no esquema teriam sido constituídas com finalidade criminosa, permitindo ocultar a origem ilícita dos valores.
O empresário enfrenta agora a possibilidade de uma pena que pode chegar a 16 anos de prisão. Ele será apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde deverá ser aplicada a medida de coação adequada ao caso.
