O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM) revelou que, entre 2017 e 2024, foram detectados mais de 458,6 milhões de meticais (equivalente a mais de 7 milhões de USD) em operações suspeitas de financiamento ao terrorismo na região norte da província de Cabo Delgado. A informação consta do Relatório de Análise Estratégica (ERA), recentemente publicado pelo órgão vinculado ao Ministério das Finanças.
Como o financiamento ocorre
Segundo o GIFIM, o financiamento do terrorismo (FT) ocorre por meio de depósitos, levantamentos em numerário e transferências fracionadas. Pequenas quantias, somadas, resultam em montantes significativos, muitas vezes disfarçados no sistema bancário e nos serviços de pagamentos móveis. Os recursos estariam ligados a indivíduos considerados líderes de grupos terroristas, sendo utilizados para recrutamento e logística.
O relatório detalha que os suspeitos incluem clientes de instituições financeiras, comerciantes locais, funcionários públicos, membros de organizações sem fins lucrativos (OSFL) e empresas privadas, cujas transações levantaram suspeitas junto às entidades financeiras.
Crimes precedentes relacionados
O documento aponta diversos crimes precedentes ou conexos ao financiamento do terrorismo em Cabo Delgado, incluindo:
Assaltos a bancos
Contrabando de armas e munições
Exploração ilegal de fauna e flora
Pirataria marítima
Sequestros e cárcere privado
Tráfico de drogas
Garimpo ilegal
Tráfico de pedras e metais preciosos e semipreciosos
Caça furtiva
Indicadores de suspeita
O relatório destaca sinais de alerta, como:
Abandono do país por gestores e encerramento abrupto de empresas de combustíveis após suspeitas públicas
Uso indevido de contas de moeda eletrónica, incluindo abertura de múltiplas contas por indivíduos suspeitos
Depósitos fracionados e transferências para diversas contas sem uma causa económica clara, especialmente em regiões onde depois ocorrem ataques terroristas
Perfil dos suspeitos
O GIFIM constatou que a maioria dos suspeitos é nacional, oriunda das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, mas também identificou indivíduos estrangeiros provenientes de países da África Austral, Central e Oriental afetados pelo terrorismo. Ler artigo completo…
Fonte: A Carta de Moçambique
